本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整(zheng)，没有虚假(jia)记载(zai)、误导性陈述(shu)或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过(guo)的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2023年12月4日（周(zhou)一）15:00。
（2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过(guo)深圳证券(quan)交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过(guo)深圳证券(quan)交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月4日上(shang)午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点(dian)：广东省惠州市博罗县石(shi)湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人(ren)：公司董事会
5、会议主持人(ren)：董事长刘(liu)连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等(deng)法律法规、规范(fan)性文件及《公司章(zhang)程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过(guo)现场和网络投票的股东9人(ren)，代表股份110,679,943股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的52.6478％。
1、现场会议的出席情况
通过(guo)现场投票的股东5人(ren)，代表股份96,658,555股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的45.9781％。
2、网络投票的情况
通过(guo)网络投票的股东4人(ren)，代表股份14,021,388股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的6.6696％。
3、中小(xiao)股东出席情况
通过(guo)现场和网络投票的中小(xiao)股东3人(ren)，代表股份1,900股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的0.0009％。其中：通过(guo)现场投票的中小(xiao)股东0人(ren)，代表股份0股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过(guo)网络投票的中小(xiao)股东3人(ren)，代表股份1,900股，占上(shang)市公司有表决权股份总数的0.0009％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人(ren)员和见证律师(shi)出席了会议。
二、议案审(shen)议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审(shen)议通过(guo)了如下议案：
议案1.00审(shen)议通过(guo)了关于重新制定《独(du)立董事工作制度(du)》的议案
总表决情况：
同意110,678,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
中小(xiao)股东总表决情况：
同意700股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的36.8421％；反对100股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的5.2632％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的57.8947％。
议案2.00审(shen)议通过(guo)了关于变更公司注(zhu)册资(zi)本及修订《公司章(zhang)程》的议案
总表决情况：
同意110,678,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
中小(xiao)股东总表决情况：
同意700股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的36.8421％；反对100股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的5.2632％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的57.8947％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权的三(san)分之(zhi)二以上(shang)通过(guo)。
议案3.00审(shen)议通过(guo)了关于续聘2023年度(du)审(shen)计机构(gou)的议案
总表决情况：
同意110,678,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
中小(xiao)股东总表决情况：
同意700股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的36.8421％；反对100股，占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的5.2632％；弃权1,100股（其中，因未投票默(mo)认(ren)弃权0股），占出席会议的中小(xiao)股东所持有效表决权股份总数的57.8947％。
三(san)、律师(shi)出具的法律意见
（一）律师(shi)事务所名称(cheng)：广东华商（龙岗）律师(shi)事务所
（二）律师(shi)姓名：戴振军、刘(liu)浩
（三(san)）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章(zhang)程》的有关规定；出席会议的人(ren)员资(zi)格、召集人(ren)的资(zi)格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果(guo)合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限(xian)公司2023年第三(san)次临时股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师(shi)事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限(xian)公司2023年第三(san)次临时股东大会的法律意见书。
特此(ci)公告。
广东红墙新材料股份有限(xian)公司董事会
2023年12月5日
本版导读
