芯智(zhi)热控本次拟新增注册资本4,308万元，本次增资价格为3.02元/注册资本，增资总额为13,010万元。本次增资完成后，芯智(zhi)热控的注册资本将由3,000万元增加至7,308万元，公司持有芯智(zhi)热控的股权比例(li)为58.05%，其(qi)余股东的持股比例(li)为41.95%，芯智(zhi)热控仍为公司控股子公司，本次增资扩(kuo)股不会导(dao)致公司合并(bing)报表范围发(fa)生变化。该事项已经公司全体独立董(dong)事过半数同意(yi)。本议案尚需提交公司股东大会审(shen)议。

具体内(nei)容(rong)详见(jian)公司在巨潮资讯网(wang)披(pi)露的《关于控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的公告》（公告编(bian)号(hao)：2023-108）。

表决(jue)结果：同意(yi)5票；反(fan)对0票；弃权0票；关联董(dong)事王志红(hong)、阳宇、聂丹、王明睿回避表决(jue)。

二、审(shen)议通过了《关于提请召开2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会的议案》

公司拟于2024年(nian)1月11日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会。具体内(nei)容(rong)详见(jian)公司在巨潮资讯网(wang)披(pi)露的《关于召开2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会的通知》（公告编(bian)号(hao)：2023-109）。

表决(jue)结果：同意(yi)9票；反(fan)对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董(dong)事会

2023年(nian)12月26日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编(bian)号(hao)：2023-107

富临精工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决(jue)议公告

本公司及(ji)监事会全体成员保(bao)证信息披(pi)露的内(nei)容(rong)真实(shi)、准确、完整，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或重大遗(yi)漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第五届监事会第九次会议通知于2023年(nian)12月22日以通讯方式向各位监事发(fa)出，并(bing)于2023年(nian)12月26日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实(shi)际(ji)出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士(shi)主持。会议的召集、召开符合《公司法》及(ji)《公司章程》规定。

一(yi)、审(shen)议通过了《关于控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的议案》

为满足控股子公司四川芯智(zhi)热控技术有限公司（以下简称“芯智(zhi)热控”）经营发(fa)展的资金需求，优(you)化资本结构，持续推(tui)进新能源汽车智(zhi)能热管理系统及(ji)零部件(jian)产业项目建设，进一(yi)步提高(gao)整体资本实(shi)力和(he)竞争力。基于对芯智(zhi)热控产业布局及(ji)未来发(fa)展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实(shi)业集团有限公司（以下简称“富临集团”）、富临集团的部分董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工、富临精工及(ji)芯智(zhi)热控的部分董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工等拟作为新的投资者对芯智(zhi)热控进行增资，同时(shi)，芯智(zhi)热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业管理合伙企业（有限合伙）、绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）、阳宇、王军、向明朗将同步参与芯智(zhi)热控的本次增资扩(kuo)股。前述部分增资方为公司关联方，本次交易(yi)构成关联交易(yi)。

芯智(zhi)热控本次拟新增注册资本4,308万元，本次增资价格为3.02元/注册资本，增资总额为13,010万元。本次增资完成后，芯智(zhi)热控的注册资本将由3,000万元增加至7,308万元，公司持有芯智(zhi)热控的股权比例(li)为58.05%，其(qi)余股东的持股比例(li)为41.95%，芯智(zhi)热控仍为公司控股子公司，本次增资扩(kuo)股不会导(dao)致公司合并(bing)报表范围发(fa)生变化。

本次增资扩(kuo)股事项，有利于满足芯智(zhi)热控业务发(fa)展的资金需求，有利于促(cu)进芯智(zhi)热控业务的持续稳健发(fa)展，有利于进一(yi)步提升芯智(zhi)热控的核心竞争力，符合芯智(zhi)热控的长远规划和(he)发(fa)展需要。本次关联交易(yi)遵循了公平、公开的原则，交易(yi)定价公允、合理，不存在损害公司及(ji)其(qi)他股东利益，特别是中小股东利益的情形(xing)。监事会同意(yi)芯智(zhi)热控本次增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)事项，并(bing)同意(yi)将该议案提交公司股东大会审(shen)议。

具体内(nei)容(rong)详见(jian)公司在巨潮资讯网(wang)披(pi)露的《关于控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的公告》（公告编(bian)号(hao)：2023-108）。

表决(jue)结果：同意(yi)2票；反(fan)对0票；弃权0票；关联监事胡国英回避表决(jue)。

特此公告。

富临精工股份有限公司

监事会

2023年(nian)12月26日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编(bian)号(hao)：2023-108

富临精工股份有限公司

关于控股子公司增资扩(kuo)股

暨(ji)关联交易(yi)的公告

本公司及(ji)董(dong)事会全体成员保(bao)证信息披(pi)露的内(nei)容(rong)真实(shi)、准确、完整，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或重大遗(yi)漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）于2023年(nian)12月26日召开第五届董(dong)事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审(shen)议通过了《关于控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的议案》。现将具体情况(kuang)公告如下：

一(yi)、本次关联交易(yi)概述

（一(yi)）本次增资扩(kuo)股的背景

四川芯智(zhi)热控技术有限公司（以下简称“芯智(zhi)热控”）系公司的控股子公司，主要从事新能源汽车智(zhi)能热管理产品及(ji)相关零部件(jian)的研发(fa)、制造(zao)和(he)销售。自2021年(nian)12月31日成立以来，芯智(zhi)热控热管理业务发(fa)展迅(xun)速(su)，资金需求日益增长。为满足经营发(fa)展的资金需求，优(you)化资本结构，持续推(tui)进新能源汽车智(zhi)能热管理系统及(ji)零部件(jian)产业项目建设，进一(yi)步提高(gao)整体资本实(shi)力和(he)竞争力，芯智(zhi)热控拟进行增资扩(kuo)股。

基于对芯智(zhi)热控产业布局及(ji)未来发(fa)展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实(shi)业集团有限公司（以下简称“富临集团”）、富临集团的部分董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工、富临精工及(ji)芯智(zhi)热控的部分董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工等拟作为新的投资者对芯智(zhi)热控进行增资，同时(shi)，芯智(zhi)热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳芯控”）、绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳芯衡”）、阳宇、王军、向明朗（以下统称“现有股东”）将同步参与芯智(zhi)热控的本次增资扩(kuo)股。

（二）交易(yi)情况(kuang)概述

在本次增资扩(kuo)股中，芯智(zhi)热控的现有股东、富临集团及(ji)其(qi)董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员和(he)核心员工、富临精工及(ji)芯智(zhi)热控的董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)核心员工将直接参与认购，富临集团、富临精工及(ji)芯智(zhi)热控的其(qi)余员工拟通过绵阳悦控企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳悦控”）和(he)绵阳市恒(heng)诚胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒(heng)诚胜”）等两个员工持股平台间(jian)接参与认购。各增资主体和(he)员工持股平台中的各合伙人的增资款均来源于自筹(chou)或自有资金。

芯智(zhi)热控本次拟新增注册资本4,308万元，其(qi)中，公司认缴注册资本2,142万元，安治富认缴注册资本285万元，绵阳芯控认缴注册资本124.5万元，绵阳芯衡认缴注册资本68.5万元，阳宇认缴注册资本39万元，王军认缴注册资本27万元，向明朗认缴注册资本27万元，富临集团认缴注册资本596万元，富临集团的董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工合计认缴注册资本355万元，富临精工及(ji)芯智(zhi)热控的董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)其(qi)核心员工合计认缴注册资本211万元，绵阳悦控认缴注册资本268万元，恒(heng)诚胜认缴注册资本165万元。

根(gen)据北京(jing)北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《四川芯智(zhi)热控技术有限公司拟进行增资扩(kuo)股事宜所涉及(ji)的公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-1092号(hao)）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年(nian)8月31日，芯智(zhi)热控股东全部权益的评估值为9,042.00万元。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并(bing)综合考虑芯智(zhi)热控的业务发(fa)展情况(kuang)，经交易(yi)各方友好协商，本次增资价格为3.02元/注册资本，增资总额为13,010万元，其(qi)中4,308万元计入注册资本，其(qi)余8,702万元计入资本公积。

本次增资完成后，芯智(zhi)热控的注册资本将由3,000万元增加至7,308万元，公司持有芯智(zhi)热控的股权比例(li)为58.05%，其(qi)余股东的持股比例(li)为41.95%，芯智(zhi)热控仍为公司控股子公司，本次增资扩(kuo)股不会导(dao)致公司合并(bing)报表范围发(fa)生变化。

（三）关联关系

公司实(shi)际(ji)控制人安治富，公司控股股东富临集团及(ji)其(qi)部分董(dong)事、监事和(he)高(gao)级(ji)管理人员，以及(ji)公司董(dong)事长王志红(hong)、董(dong)事和(he)总经理阳宇、董(dong)事及(ji)实(shi)际(ji)控制人之一(yi)致行动人聂丹、副董(dong)事长王明睿、常务副总经理王军、财务总监岳小平和(he)监事会主席胡国英拟参与芯智(zhi)热控本次增资扩(kuo)股。根(gen)据《深圳证券交易(yi)所创业板股票上(shang)市规则》等相关规定，前述增资方为公司关联方，本次交易(yi)构成关联交易(yi)。

本次关联交易(yi)不存在公司直接或间(jian)接向关联方提供(gong)借(jie)款的情形(xing)。

（四）审(shen)批程序

公司于2023年(nian)12月26日召开第五届董(dong)事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审(shen)议通过了《关于控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的议案》，关联董(dong)事王志红(hong)、阳宇、聂丹、王明睿回避表决(jue)，关联监事胡国英回避表决(jue)。该议案已经公司全体独立董(dong)事过半数同意(yi)。

本次关联交易(yi)不构成《上(shang)市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根(gen)据《深圳证券交易(yi)所创业板股票上(shang)市规则》及(ji)《公司章程》等的规定，本议案尚需提交公司股东大会审(shen)议。

二、增资各方基本情况(kuang)

（一(yi)）公司控股股东

名称：四川富临实(shi)业集团有限公司

统一(yi)社会信用代码：915107032054595010

法定代表人：安舟

注册资本：30,000万人民币

注册地址：绵阳市涪城区安昌路17号(hao)

经营范围：房地产开发(fa)经营（二级(ji)）；日用百货销售，商品砼、建筑材料生产（限二环外或取得环评认证后经营）、销售，市场开办和(he)管理，国内(nei)广告的设计、制作、发(fa)布、代理，股权投资；销售仪器仪表、销售塑料制品、销售燃气调压器（箱）、销售燃气输配设备、销售通讯器材、销售电工器材、销售五金工具，销售机械设备；以下经营范围限分支机构经营：住宿、中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖(mai)），预包装食(shi)品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及(ji)相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁(lin)，房屋出租，汽车租赁(lin)，保(bao)健品销售，代订机票。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活(huo)动。

关联关系：富临集团系公司控股股东，目前直接持有公司371,244,012股股份，占公司总股本的30.34%。

（二）公司实(shi)际(ji)控制人

安治富系公司实(shi)际(ji)控制人，目前直接持有公司133,099,072股股份，占公司总股本的10.88%，通过富临集团间(jian)接控制公司371,244,012股股份，占公司总股本的30.34%。

（三）富临集团的董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)核心员工

1、安舟、王志红(hong)、聂丹、王明睿、许波、王俊：富临集团董(dong)事

2、汤山莲：富临集团监事会主席

3、卢其(qi)勇：富临集团高(gao)级(ji)管理人员

4、凡鹏：富临集团核心员工

（四）公司董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员

1、王志红(hong)：公司董(dong)事长

2、阳宇：公司董(dong)事、总经理

3、聂丹：公司董(dong)事

4、王明睿：公司副董(dong)事长

5、王军：公司常务副总经理

6、岳小平：公司财务总监

7、胡国英：公司监事会主席

（五）公司及(ji)芯智(zhi)热控的核心员工

向明朗、吴瑞(rui)、胡胜龙(long)、张金伟、代锦、刘锐、彭伟、蒋东、张辉(hui)、徐开宇

（六）绵阳芯控企业管理合伙企业（有限合伙）

统一(yi)社会信用代码：91510700MABPD4C244

执行事务合伙人：绵阳创仕企业管理有限责任公司

注册资本：163.5万人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷28号(hao)B312（集群(qun)注册）

成立日期：2022年(nian)5月30日

经营范围：一(yi)般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活(huo)动）

（七）绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）

统一(yi)社会信用代码：91510700MABPJ1946C

执行事务合伙人：绵阳创引企业管理有限责任公司

注册资本：163.5万人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷28号(hao)B310（集群(qun)注册）

成立日期：2022年(nian)5月27日

经营范围：一(yi)般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活(huo)动）

（八）绵阳悦控企业管理合伙企业（有限合伙）

统一(yi)社会信用代码：91510703MAD4RMJ53L

执行事务合伙人：绵阳文兑企业管理有限责任公司

注册资本：10万元人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区源龙(long)街57号(hao)

成立日期：2023年(nian)11月13日

经营范围：一(yi)般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活(huo)动）

（九）绵阳市恒(heng)诚胜企业管理合伙企业（有限合伙）

统一(yi)社会信用代码：91510700MAD93UA6XB

执行事务合伙人：范涛

注册资本：9.06万元人民币

主要经营场所：绵阳市高(gao)新区普明街道绵兴东路85号(hao)1886汽车生活(huo)馆4楼5号(hao)

成立日期：2023年(nian)12月22日

经营范围：一(yi)般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活(huo)动）

上(shang)述增资对象中，公司控股股东富临集团及(ji)其(qi)董(dong)事、监事和(he)高(gao)级(ji)管理人员，公司实(shi)际(ji)控制人安治富，以及(ji)公司董(dong)事长王志红(hong)、董(dong)事和(he)总经理阳宇，董(dong)事及(ji)实(shi)际(ji)控制人之一(yi)致行动人聂丹、副董(dong)事长王明睿、常务副总经理王军、财务总监岳小平、监事会主席胡国英为本次交易(yi)的关联方。

三、关联交易(yi)标的基本情况(kuang)

（一(yi)）基本情况(kuang)

本次关联交易(yi)标的企业为芯智(zhi)热控，其(qi)基本情况(kuang)如下：

1、公司名称：四川芯智(zhi)热控技术有限公司

2、统一(yi)社会信用代码：91510703MA7EBRLE4H

3、注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇(zhen)广福村龙(long)惠路27号(hao)

4、法定代表人：胡胜龙(long)

5、注册资本：3,000万元人民币

6、成立时(shi)间(jian)：2021-12-31

7、营业期限：2021-12-31至无固(gu)定期限

8、经营范围：一(yi)般项目：汽车零部件(jian)研发(fa)；汽车零部件(jian)及(ji)配件(jian)制造(zao)；新能源汽车电附件(jian)销售；微特电机及(ji)组件(jian)制造(zao)；微特电机及(ji)组件(jian)销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活(huo)动）。

（二）主要财务数据

芯智(zhi)热控最近(jin)一(yi)年(nian)及(ji)一(yi)期的主要财务数据如下所示：

单位：万元

四、本次增资方案的主要内(nei)容(rong)

（一(yi)）增资方案

芯智(zhi)热控本次拟新增注册资本4,308万元，其(qi)中公司认缴注册资本2,142万元，安治富认缴注册资本285万元，绵阳芯控认缴注册资本124.5万元，绵阳芯衡认缴注册资本68.5万元，阳宇认缴注册资本39万元，王军认缴注册资本27万元，向明朗认缴注册资本27万元，富临集团认缴注册资本596万元，富临集团董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)核心员工合计认缴注册资本355万元，富临精工及(ji)芯智(zhi)热控董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员及(ji)核心员工合计认缴注册资本211万元，绵阳悦控认缴注册资本268万元，恒(heng)诚胜认缴注册资本165万元。

根(gen)据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年(nian)8月31日，芯智(zhi)热控股东全部权益的评估价值为9,042.00万元。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并(bing)综合考虑芯智(zhi)热控的业务发(fa)展情况(kuang)，经交易(yi)各方友好协商，本次增资价格为3.02元/注册资本，增资总额为13,010万元，其(qi)中4,308万元计入注册资本，其(qi)余8,702万元计入资本公积。

（二）本次增资前后股权结构

五、关联交易(yi)的定价政策及(ji)定价依据

本次增资价格根(gen)据芯智(zhi)热控股东全部权益的评估价值确定。根(gen)据《资产评估报告》，芯智(zhi)热控股东全部权益在评估基准日2023年(nian)8月31日的市场价值为9,042.00万元。参考前述评估价值，并(bing)综合考虑芯智(zhi)热控的业务发(fa)展情况(kuang)，增资各方商定芯智(zhi)热控现有全部注册资本整体以9,060万元作为投前估值，即：按照每1元注册资本对应估值为3.02元的价格对芯智(zhi)热控进行增资。

本次交易(yi)遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及(ji)其(qi)他股东利益，特别是中小股东利益的情形(xing)。

六、拟签(qian)订增资协议的主要内(nei)容(rong)

（一(yi)）协议各方

增资标的方：芯智(zhi)热控（以下简称“目标公司”）

增资方：参与本次增资的目标公司现有股东（即：富临精工、安治富、阳宇、王军、向明朗、绵阳芯控、绵阳芯衡）及(ji)新引入参加本次增资的投资方（即：富临集团、绵阳悦控、恒(heng)诚胜、王志红(hong)、岳小平、刘锐、吴瑞(rui)、胡国英、胡胜龙(long)、彭伟、张金伟、代锦、蒋东、张辉(hui)、徐开宇、安舟、聂丹、许波、王俊、王明睿、卢其(qi)勇、汤山莲、凡鹏）

（二）增资方式及(ji)金额

增资方拟现金出资13,010万元认购目标公司新增注册资本4,308万元。

（三）增资价格

本次增资参考北京(jing)北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》对目标公司股权价值评估结果，各方商定目标公司现有全部注册资本整体以9,060万元作为投前估值，即：每1元注册资本对应估值为3.02元。

（四）交割

1、增资方应当自本次增资完成工商变更登记之日（以领取新的营业执照为标志）起的6个月内(nei)向目标公司全额缴付(fu)投资款。

2、本协议各方应通力配合目标公司自本协议签(qian)署之日起三十个工作日内(nei)完成本次增资的工商变更登记手续。

（五）期间(jian)损益归属

各方同意(yi)并(bing)确认，自评估基准日（2023年(nian)8月31日）至本次增资的工商变更登记完成之日，目标公司实(shi)现的损益由原股东及(ji)增资方按股比享有或承担。

（六）合同的生效

本协议于各方签(qian)字或盖章并(bing)经有权机构审(shen)议通过后即行生效。

七、本次增资对公司的影响(xiang)

本次公司与芯智(zhi)热控的其(qi)他现有股东、新引入投资方对芯智(zhi)热控共同增资，是为了满足芯智(zhi)热控业务发(fa)展的资金需求，优(you)化芯智(zhi)热控的资本结构，持续推(tui)进新能源汽车智(zhi)能热管理系统及(ji)零部件(jian)产业项目建设，加快公司新能源汽车及(ji)混合动力汽车零部件(jian)产业布局，促(cu)进芯智(zhi)热控业务持续稳健发(fa)展，符合公司及(ji)子公司的长远规划和(he)发(fa)展战略。

本次增资不会导(dao)致公司合并(bing)范围、经营成果或财务状(zhuang)况(kuang)发(fa)生重大变化，对公司及(ji)芯智(zhi)热控的长远经营发(fa)展将产生积极的影响(xiang)，不存在损害公司及(ji)全体股东利益的情形(xing)。

八、当年(nian)年(nian)初至披(pi)露日与该关联人累计已发(fa)生的各类关联交易(yi)的总金额

本年(nian)年(nian)初至本公告披(pi)露日，除本次交易(yi)外，公司与本次交易(yi)关联方所发(fa)生的关联交易(yi)金额为2,795.95万元。

九、独立董(dong)事过半数同意(yi)意(yi)见(jian)

独立董(dong)事认为：控股子公司芯智(zhi)热控本次增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)事项，有利于满足芯智(zhi)热控业务发(fa)展的资金需求，有利于促(cu)进芯智(zhi)热控业务的持续稳健发(fa)展，有利于进一(yi)步提升芯智(zhi)热控的核心竞争力，符合公司及(ji)控股子公司芯智(zhi)热控的长远规划和(he)整体利益。本次关联交易(yi)遵循了公平、公开的原则，不会对公司独立性构成不利影响(xiang)。本次关联交易(yi)定价公允、合理，不存在损害公司及(ji)其(qi)他股东利益，特别是中小股东利益的情形(xing)。本次关联交易(yi)事项已经全体独立董(dong)事过半数同意(yi)，并(bing)同意(yi)将该事项提交公司董(dong)事会审(shen)议，关联董(dong)事在审(shen)议关联交易(yi)议案时(shi)应履行回避表决(jue)程序。

十、监事会意(yi)见(jian)

监事会认为：公司控股子公司芯智(zhi)热控本次增资扩(kuo)股事项，有利于满足芯智(zhi)热控业务发(fa)展的资金需求，有利于促(cu)进芯智(zhi)热控业务的持续稳健发(fa)展，有利于进一(yi)步提升芯智(zhi)热控的核心竞争力，符合芯智(zhi)热控的长远规划和(he)发(fa)展需要。本次关联交易(yi)遵循了公平、公开的原则，交易(yi)定价公允、合理，不存在损害公司及(ji)其(qi)他股东利益，特别是中小股东利益的情形(xing)。监事会同意(yi)芯智(zhi)热控本次增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)事项，并(bing)同意(yi)将该议案提交公司股东大会审(shen)议。

十一(yi)、保(bao)荐机构核查意(yi)见(jian)

经核查，保(bao)荐机构认为：

公司控股子公司实(shi)施增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的事项已履行了必要的程序，经董(dong)事会、监事会审(shen)议通过，且公司独立董(dong)事发(fa)表了相关意(yi)见(jian)，符合《公司法》《深圳证券交易(yi)所创业板股票上(shang)市规则》《深圳证券交易(yi)所上(shang)市公司自律监管指引第2号(hao)一(yi)一(yi)创业板上(shang)市公司规范运作》等法律法规及(ji)规范性文件(jian)的要求和(he)《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审(shen)议，不存在损害公司和(he)股东利益的行为。综上(shang)，保(bao)荐机构对公司控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的事项无异议。

十二、备查文件(jian)

1、第五届董(dong)事会第十次会议决(jue)议；

2、第五届监事会第九次会议决(jue)议；

3、全体独立董(dong)事过半数同意(yi)的证明文件(jian)；

4、中德证券有限责任公司关于富临精工股份有限公司控股子公司增资扩(kuo)股暨(ji)关联交易(yi)的核查意(yi)见(jian)；

5、《四川芯智(zhi)热控技术有限公司拟进行增资扩(kuo)股事宜所涉及(ji)的公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-1092号(hao)）。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董(dong)事会

2023年(nian)12月26日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编(bian)号(hao)：2023-109

富临精工股份有限公司

关于召开2024年(nian)

第一(yi)次临时(shi)股东大会的通知

本公司及(ji)董(dong)事会全体成员保(bao)证信息披(pi)露的内(nei)容(rong)真实(shi)、准确、完整，没有虚假记载、误导(dao)性陈述或重大遗(yi)漏。

一(yi)、召开会议的基本情况(kuang)

1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董(dong)事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董(dong)事会第十次会议审(shen)议通过，决(jue)定召开公司2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(jian)、深交所业务规则和(he)《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时(shi)间(jian)：

（1）现场会议时(shi)间(jian)：2024年(nian)1月11日（星期四）下午14:30；

（2）网(wang)络投票时(shi)间(jian)：2024年(nian)1月11日；

其(qi)中，通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统进行网(wang)络投票的具体时(shi)间(jian)为：2024年(nian)1月11日上(shang)午9:15-9:25，上(shang)午9:30-11:30和(he)下午13:00-15:00；通过深圳证券交易(yi)所互联网(wang)投票系统投票的具体时(shi)间(jian)为：2024年(nian)1月11日9:15-15:00期间(jian)的任意(yi)时(shi)间(jian)。

5、会议的召开方式：现场投票与网(wang)络投票表决(jue)相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委(wei)托书（见(jian)附件(jian)二）委(wei)托他人出席现场会议。

（2）网(wang)络投票：本次股东大会将通过深交所交易(yi)系统和(he)互联网(wang)投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供(gong)网(wang)络形(xing)式的投票平台，公司股东可以在网(wang)络投票时(shi)间(jian)内(nei)通过上(shang)述系统行使表决(jue)权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网(wang)络投票中的一(yi)种方式，如果同一(yi)表决(jue)权出现重复表决(jue)的以第一(yi)次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年(nian)1月2日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并(bing)可以以书面形(xing)式委(wei)托代理人出席会议和(he)参加表决(jue)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董(dong)事、监事及(ji)高(gao)级(ji)管理人员。

（3）公司聘请的律师及(ji)其(qi)他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高(gao)端装备制造(zao)产业园凤(feng)凰中路37号(hao)富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审(shen)议事项

议案1为关联交易(yi)事项，关联股东需回避表决(jue)。公司将对中小投资者（除上(shang)市公司董(dong)事、监事、高(gao)级(ji)管理人员以及(ji)单独或者合计持有公司 5%以上(shang)股份的股东以外的其(qi)他股东）的表决(jue)单独计票。

以上(shang)议案已经公司第五届董(dong)事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审(shen)议通过，相关内(nei)容(rong)详见(jian)2023年(nian)12月27日刊(kan)登在中国证监会指定的创业板信息披(pi)露网(wang)站上(shang)的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时(shi)间(jian)：2024年(nian)1月2日（星期二）9:30-11:30时(shi)和(he)14:00-17:00时(shi)。

2、登记地点：四川省绵阳市高(gao)端装备制造(zao)产业园凤(feng)凰中路37号(hao)富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件(jian)、股东账户卡及(ji)复印件(jian)、授权委(wei)托书（见(jian)附件(jian)二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及(ji)复印件(jian)，非股东本人参会的需出示授权委(wei)托书（见(jian)附件(jian)二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见(jian)附件(jian)三），以便登记确认。传真请在2024年(nian)1月2日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高(gao)端装备制造(zao)产业园凤(feng)凰中路37号(hao)。邮编(bian)：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时(shi)间(jian)为准，不接受电话登记。

4、注意(yi)事项：出席现场会议的股东和(he)股东代理人请于会议召开前半小时(shi)内(nei)到达会议地点，并(bing)请携带相关证件(jian)的原件(jian)到场参会，谢(xie)绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网(wang)络投票的具体操作流(liu)程

在本次股东大会上(shang)，股东可以通过深交所交易(yi)系统和(he)互联网(wang)投票系统（网(wang)址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网(wang)络投票的具体操作流(liu)程见(jian)附件(jian)一(yi)。

五、其(qi)他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高(gao)端装备制造(zao)产业园凤(feng)凰中路37号(hao)富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编(bian)号(hao)：621000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食(shi)宿及(ji)交通等费用自理。

六、备查文件(jian)

1、提议召开本次股东大会的第五届董(dong)事会第十次会议决(jue)议。

富临精工股份有限公司

董(dong)事会

2023年(nian)12月26日

附件(jian)一(yi)：参加网(wang)络投票的具体操作流(liu)程；

附件(jian)二：授权委(wei)托书；

附件(jian)三：2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会参会股东登记表。

附件(jian)一(yi)：参加网(wang)络投票的具体操作流(liu)程

一(yi)、通过深圳证券交易(yi)所交易(yi)系统投票的投票程序

1、投票代码：350432

2、投票简称：富临投票

3、填报表决(jue)意(yi)见(jian)

对于非累积投票提案，填报表决(jue)意(yi)见(jian)：同意(yi)、反(fan)对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其(qi)他所有提案表达相同意(yi)见(jian)。

股东对总议案与具体提案重复投票时(shi)，以第一(yi)次有效投票为准。如股东先(xian)对具体提案投票表决(jue)，再对总议案投票表决(jue)，则以已投票表决(jue)的具体提案的表决(jue)意(yi)见(jian)为准，其(qi)他未表决(jue)的提案以总议案的表决(jue)意(yi)见(jian)为准；如先(xian)对总议案投票表决(jue)，再对具体提案投票表决(jue)，则以总议案的表决(jue)意(yi)见(jian)为准。

对同一(yi)议案的投票以第一(yi)次有效投票为准。

二、通过深交所交易(yi)系统投票的程序

1、投票时(shi)间(jian)：2024年(nian)1月11日的交易(yi)时(shi)间(jian)，即上(shang)午9:15-9:25，上(shang)午9:30-11:30和(he)下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易(yi)客户端通过交易(yi)系统投票。

三、通过深交所互联网(wang)投票系统投票的程序

1、互联网(wang)投票系统开始投票的时(shi)间(jian)为2024年(nian)1月11日上(shang)午9:15，结束时(shi)间(jian)为2024年(nian)1月11日下午15:00。

2、股东通过互联网(wang)投票系统进行网(wang)络投票，需按照《深圳证券交易(yi)所投资者网(wang)络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流(liu)程可登录互联网(wang)投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根(gen)据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时(shi)间(jian)内(nei)通过深交所互联网(wang)投票系统进行投票。

附件(jian)二：

授权委(wei)托书

兹委(wei)托 先(xian)生/女士(shi)代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会，对会议审(shen)议的议案按本授权委(wei)托书的指示进行投票，并(bing)代为签(qian)署本次会议需要签(qian)署的相关文件(jian)。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决(jue)意(yi)见(jian)如下：

委(wei)托人姓(xing)名（名称）： 委(wei)托人持股数：

委(wei)托人身份证号(hao)码（营业执照号(hao)码）：

委(wei)托人股东账号(hao)：

受托人签(qian)名： 受托人身份证号(hao)：

委(wei)托书有效期限：自本授权委(wei)托书签(qian)署之日至本次股东大会结束。

委(wei)托日期： 年(nian) 月 日

（授权委(wei)托书下载或按以上(shang)格式自制均有效；单位委(wei)托须加盖单位公章。）

附件(jian)三：

富临精工股份有限公司

2024年(nian)第一(yi)次临时(shi)股东大会参会股东登记表

本版导(dao)读

• 2023-12-27
• 2023-12-27
• 2023-12-27